Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн
Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів в зазначений період становить 3,3 млрд грн в еквіваленті.
Крім того, за січень-червень до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.
Похожие материалы:
- До кінця воєнного стану і ще довше. Кабмін продовжив регулювання цін на соціально важливі товари — перелік
- «Тут цілих дві трагедії». Про кавуни можна забути — що чекає на фермерів Херсонської області найближчим часом
- Житлова субсидія. Як розрахувати розмір допомоги на опалювальний період — пояснення ПФУ